平頂山市(shi)財信投資有限責任公司黨委

關于市委巡察整改(gai)進展(zhan)情(qing)況的通報

（社(she)會(hui)公開(kai)稿）

根據市委統一部署，2024年10月30日(ri)至12月15日，市委第(di)十巡(xun)察組對財(cai)信投資公司開展了常規巡察。2024年12月31日，市(shi)委巡察組向公(gong)司(si)黨委反饋(kui)了巡察意見。按照巡察工(gong)作(zuo)要(yao)求，現將巡察整改進展情(qing)況(kuang)予以公布。

一、落實巡察整改主(zhu)體責任(ren)情況

公(gong)司黨(dang)委堅定(ding)扛起整改主體(ti)責任，及(ji)時(shi)成立了黨(dang)委書記、董(dong)事長(chang)任組長(chang)，總(zong)經理(li)，黨(dang)委班子(zi)成員任副組長的平頂(ding)山(shan)市財信投資有限責(ze)(ze)任(ren)(ren)公(gong)司黨(dang)委巡(xun)察(cha)專項整改工作領導小組(zu)。黨(dang)委書記(ji)自覺擔負起第一責(ze)(ze)任(ren)(ren)人責(ze)(ze)任(ren)(ren)，多次主持召開會(hui)議聽取巡察整改(gai)工作匯(hui)報(bao)并提出明確要求，點(dian)人(ren)點(dian)事點(dian)問題，全力破解難點(dian)堵點(dian)，從“整(zheng)改(gai)措施實不實”到(dao)“整(zheng)改(gai)成效(xiao)明不明顯”，推動整(zheng)改(gai)落(luo)實全覆蓋、動真格、見實效(xiao)。黨委成員切實履(lv)行整改(gai)“一崗雙責”，把整改(gai)作(zuo)為分(fen)內(nei)之事、應盡之責，對分(fen)管部門問(wen)題整改(gai)親自上(shang)手(shou)調度、把關驗收，推動分(fen)管領域(yu)整改(gai)落(luo)到實處。各(ge)部門、子公(gong)司建立工作(zuo)機制，堅持(chi)對標(biao)對表、舉一反三抓整改(gai)。公(gong)司上(shang)下形成了一級抓一級、層層抓落(luo)實的有力工作(zuo)格局，確保整改工(gong)作事事有(you)人管(guan)、件件有(you)著(zhu)落。截止目(mu)前(qian)，巡察反饋具體問題(ti)46項，已(yi)完成整改39項，占比(bi)85%，未完成整改問題7項。

二、反饋(kui)問(wen)題(ti)整改情(qing)況

（一）巡視(shi)審計整改(gai)主(zhu)體責任履行不力，紙面整改問題(ti)突出

整改情況(kuang)：已(yi)完(wan)成整(zheng)(zheng)改(gai)(gai)(gai)。針(zhen)對巡視審(shen)計反饋的三個未(wei)整(zheng)(zheng)改(gai)(gai)(gai)問題，公司黨委將切實履行整(zheng)(zheng)改(gai)(gai)(gai)主體責(ze)任(ren)，多措并舉(ju)扎實推進問題整(zheng)(zheng)改(gai)(gai)(gai)，密切關注整(zheng)(zheng)改(gai)(gai)(gai)動態，加強跟(gen)蹤督辦(ban)，確保按照規定時限完(wan)成整(zheng)(zheng)改(gai)(gai)(gai)工作。

1.2024年(nian)6月省委巡視(shi)反饋(kui)“財信公司借給海南(nan)豫財發展公司390萬元長期未收回”問題(ti)。

整改情(qing)況：已完成整改。根據巡察(cha)反饋要(yao)求，財信(xin)公司及時(shi)提出(chu)查封申請，平頂山(shan)市中級人民(min)法院作出(chu)（2008）平(ping)(ping)執(zhi)一字第34號(hao)之七執(zhi)行(xing)(xing)裁(cai)定(ding)(ding)書。裁(cai)定(ding)(ding)：（1）凍結、扣(kou)劃海(hai)南豫(yu)財(cai)公(gong)司在金融(rong)機構的存款，限額800萬元；（2）查封、扣(kou)押、凍結、扣(kou)劃（提取）被執(zhi)行(xing)(xing)人海(hai)南豫(yu)財(cai)公(gong)司名下的不動產、動產或其他(ta)財(cai)產權益。平(ping)(ping)頂山市中(zhong)級人民法院于2024年12月(yue)9日輪候查封（排名第二）海(hai)南(nan)豫財(cai)公司(si)位于海(hai)南(nan)省海(hai)口市(shi)美蘭區和平大道(dao)30號(hao)碧(bi)海(hai)云天(tian)云天閣及(ji)碧海(hai)云天(tian)碧海(hai)閣房產共(gong)計(ji)39套。查封期限(xian)3年，自2024年12月9日至2027年12月9日。

我(wo)公司(si)已經安(an)排律師赴海(hai)(hai)南(nan)市場監督(du)管理部門調取到海(hai)(hai)南(nan)豫財(cai)公司(si)的全部企(qi)業登記資料；稅務部門查(cha)詢海(hai)(hai)南(nan)豫財(cai)公司(si)的納(na)稅申報信息。因海(hai)(hai)南(nan)銀行(xing)部門針對外省調查(cha)協(xie)助的政(zheng)策是(shi)只(zhi)能通過海(hai)(hai)南(nan)省高級人民(min)法院(yuan)(yuan)對接，故將(jiang)申請執行(xing)法院(yuan)(yuan)平(ping)頂山市中(zhong)級法院(yuan)(yuan)報請海(hai)(hai)南(nan)省高級人民(min)法院(yuan)(yuan)查(cha)詢海(hai)(hai)南(nan)豫財(cai)公司(si)的銀行(xing)賬(zhang)戶信息及對應流水信息。

下一步，我們將根據調(diao)(diao)取到(dao)(dao)的(de)全部(bu)資料，分析(xi)海南(nan)豫財公(gong)司股(gu)東是否存在抽逃出資、出資不(bu)到(dao)(dao)位等(deng)情形(xing)，如(ru)(ru)果存在，將依(yi)法對(dui)股(gu)東提起訴訟；根據查(cha)詢到(dao)(dao)的(de)銀行流水信(xin)息落實海南(nan)豫財公(gong)司是否存在拒不(bu)履行生效(xiao)判決的(de)情形(xing)，如(ru)(ru)果存在，將依(yi)法追(zhui)究(jiu)其拒執的(de)刑事責任。并(bing)將繼續調(diao)(diao)查(cha)落實海南(nan)豫財公(gong)司的(de)動(dong)產、不(bu)動(dong)產等(deng)信(xin)息。

2.2022年省審計廳(ting)在政府投(tou)資(zi)基金(jin)審計中(zhong)反(fan)饋(kui)“財(cai)信(xin)公(gong)司(si)應(ying)收(shou)(shou)未收(shou)(shou)市教育局和中(zhong)房建設集團有限公(gong)司(si)2家單(dan)位(wei)違(wei)約(yue)(yue)金(jin)76.92 萬(wan)元”的(de)問(wen)題，財(cai)信(xin)公(gong)司(si)僅向(xiang)兩家欠款單(dan)位(wei)發出(chu)催收(shou)(shou)函，未采取其他有效措施(shi)，至(zhi)今未收(shou)(shou)到 2家單(dan)位(wei)應(ying)付的(de)違(wei)約(yue)(yue)金(jin)。

整改情況：已完(wan)成(cheng)整改。公司通過發函和上(shang)門催收，與兩家欠款單(dan)位協商達成(cheng)還款協議，六月底前(qian)收回欠款。

3.2022年(nian)省審計廳反(fan)饋“大連市寫字樓涉訴被查(cha)封(feng)7年(nian)，涉及(ji)1924平方米，賬面金(jin)額(e)1455萬元”，財(cai)信公司采取致函、現場溝通(tong)、提出(chu)異議等措施，但(dan)因(yin)該房產涉(she)訴(su)長(chang)期(qi)查封(feng)、案情復雜、涉(she)案方較多、涉(she)及部(bu)門多等原因(yin)，目(mu)前不能確(que)權，房產長(chang)期(qi)閑置無收益。

整改情況(kuang)：已完成(cheng)整改。2014年(nian)3月，由于大連房產(chan)牽涉到(dao)經濟詐騙(pian)案件，公安機(ji)關(guan)對該處房產(chan)進行(xing)了查封。2023年5月，正(zheng)式解除對(dui)上(shang)述房(fang)產的(de)查(cha)封。解封后，為了(le)盡(jin)快(kuai)盤活資產，公(gong)司(si)(si)(si)提交(jiao)(jiao)申(shen)請(qing)變更(geng)所(suo)(suo)有(you)權(quan)人名稱(cheng)(cheng)。由于政(zheng)策變化(hua)，須(xu)取(qu)得土地(di)使用權(quan)證(zheng)，才(cai)能(neng)進(jin)行所(suo)(suo)有(you)權(quan)人更(geng)名。根據(ju)大連市自然(ran)(ran)資源局的(de)要求(qiu)，辦理房(fang)屋名稱(cheng)(cheng)變更(geng)需(xu)要提供(gong)國有(you)土地(di)證(zheng)明(ming)。公(gong)司(si)(si)(si)出(chu)具了(le)關于公(gong)司(si)(si)(si)兩(liang)次名稱(cheng)(cheng)變更(geng)及(ji)改制后對(dui)公(gong)司(si)(si)(si)房(fang)產有(you)關事項的(de)證(zheng)明(ming)函，經多次協商(shang)申(shen)請(qing)并辦理公(gong)開程序后進(jin)入了(le)公(gong)示流程。目前(qian)公(gong)示期(qi)已過(guo)，即(ji)將(jiang)進(jin)入評估階(jie)段，公(gong)司(si)(si)(si)將(jiang)繼(ji)續跟蹤(zong)督(du)促大連市自然(ran)(ran)資源局盡(jin)快(kuai)進(jin)入評估階(jie)段補交(jiao)(jiao)土地(di)出(chu)讓金(jin)，爭取(qu)2025年12月(yue)底完(wan)成辦(ban)理。

（1）通過(guo)公(gong)開程序處置。

（2）根據(ju)整(zheng)個樓(lou)的查封(feng)情況，通(tong)水通(tong)電具(ju)備條件后對(dui)外出(chu)租。

（二）黨委分工、領導(dao)兼職(zhi)不符(fu)合要求

整(zheng)改(gai)情(qing)況(kuang)：已完成(cheng)整改。一是(shi)將班子(zi)成(cheng)員現有且(qie)暫(zan)無法清理的兼職按照相關規定向上級主(zhu)管(guan)部門進行報備審批。二是(shi)及時調整分工。2024年11月28日公(gong)司召開黨委(wei)會(hui)議，調整班(ban)子成(cheng)員(yuan)分工，并于11月30日下發文件，理順工作(zuo)責任。三是強(qiang)化班子成(cheng)員分工負責的工作機(ji)制，加強(qiang)領導班子建設。

（三(san)）確立發展戰略決策(ce)缺乏論(lun)證脫(tuo)離實際

整改情(qing)況：已(yi)完成整(zheng)改。公司黨委、經(jing)營層召開專題會議(yi)，對公(gong)司發展(zhan)戰略進行了重新(xin)梳理、系統(tong)論證，現已(yi)結合實際情況(kuang)，完(wan)成發展戰略的(de)制(zhi)定(ding)工(gong)作。

（四(si)）意(yi)識形態工作責任(ren)制抓得不實

整改情況：已(yi)完成整改。一是將持續推動“第一議題”學(xue)習(xi)(xi)制度走深走實(shi)，進一步提升公(gong)司黨委理論學(xue)習(xi)(xi)中心組學(xue)習(xi)(xi)成效。二是嚴格落實(shi)《黨委（黨組）意識(shi)形態(tai)工作(zuo)責任制實(shi)施(shi)細則》要求，加(jia)強中心組意識(shi)形態(tai)工作(zuo)學習(xi)研(yan)討，把(ba)意識(shi)形態(tai)工作(zuo)納入(ru)民主生活會、班子述職報告和黨委中心組學習重(zhong)要內容。三是2024年11月22日公司下發《關于進一步規范公司網站、公眾號(hao)等(deng)新媒體的管理通知》，加強(qiang)對(dui)系統內新媒體(ti)的(de)管理。四是嚴格按照相關規(gui)定，每年(nian)召開兩次意識形(xing)態(tai)專題會(hui)議，分析研判當前形(xing)勢，對公司意識形(xing)態(tai)工作(zuo)的短板(ban)漏(lou)洞進行針對性(xing)補強。

（五）公司治理結構(gou)不完善(shan)

整改(gai)情(qing)況：已完成整改。2024年12月30日，公司以書面形式(shi)向市(shi)國資(zi)委(wei)報送了《中共平頂(ding)山(shan)市(shi)財信投資(zi)有限責任公(gong)司(si)委(wei)員會關于選派外部董事(shi)的(de)申請》并已(yi)批(pi)復，三(san)名(ming)新任外部董(dong)事已(yi)到位。下一步公司將徹底理清黨委(wei)會(hui)、董事會(hui)、經理層權責邊界，切實發揮(hui)黨(dang)委(wei)會、董事(shi)會、經理層職能作用，在市國(guo)資委(wei)的指導幫助(zhu)下，全(quan)面提升公司(si)治(zhi)理水平。

（六）黨委統籌協(xie)調能力欠缺(que)

整改情況：已完(wan)成整改(gai)。公司黨委(wei)充分(fen)發(fa)揮統籌(chou)兼顧、協調各(ge)方的領導作用(yong)，著重(zhong)加強對三個重點項目(mu)的(de)指導監(jian)督，及時研究解(jie)決(jue)大(da)健(jian)康產(chan)業園進度緩慢、糧食產(chan)業園業務開展滯后、托育服務項目(mu)被迫停(ting)滯的問題，確保項目(mu)在規定(ding)時限完成整(zheng)改。

1.2023年(nian)投資建設的(de)大健康產業園（市第四人民醫院新院區）項目，2023年1月申(shen)請(qing)專項債1.2億元到位，協調解決征地拆(chai)遷、文物勘探問題(ti)緩慢，至今仍未(wei)實質性開工。

整改情況：已完成整改。一(yi)是(shi)在每周(zhou)向衛健委報(bao)(bao)送的(de)《衛生重點項(xiang)目每周(zhou)進展(zhan)情(qing)況》中匯報(bao)(bao)項(xiang)目進展(zhan)情(qing)況、存在問題、需要協調解決事項(xiang)等(deng)；

二是每月向市(shi)(shi)發改委項目(mu)建設推進中心《平頂山(shan)市(shi)(shi)2024年(nian)重點項目(mu)月報》中匯報項目(mu)投資進展情況、當(dang)前形(xing)象進度、存在問題、手續審(shen)批事項等；

三是衛(wei)健委作為項目(mu)(mu)的(de)主(zhu)管(guan)單位，在(zai)每次的(de)全市重大項目(mu)(mu)協(xie)調推進(jin)會(hui)上對(dui)項目(mu)(mu)進(jin)展情況、存在(zai)問題、需要協(xie)調解決的(de)事項等進(jin)行匯報。

四是2025年(nian)平(ping)頂(ding)山大(da)健(jian)康產業園一(yi)期工(gong)(gong)(gong)(gong)程(cheng)將全(quan)面展開，計劃全(quan)年(nian)完(wan)(wan)(wan)成(cheng)新增投資9490.00萬元(yuan)，形象(xiang)進度目(mu)標計劃如下。8月底(di)完(wan)(wan)(wan)成(cheng)門診樓(lou)(lou)（醫技(ji)中心）結構(gou)封頂(ding)，10月底(di)完(wan)(wan)(wan)成(cheng)二(er)次結構(gou)施(shi)工(gong)(gong)(gong)(gong)，12月完(wan)(wan)(wan)成(cheng)內墻(qiang)(qiang)抹灰、外(wai)墻(qiang)(qiang)裝(zhuang)飾和外(wai)門窗安裝(zhuang)施(shi)工(gong)(gong)(gong)(gong)。10月中旬完(wan)(wan)(wan)成(cheng)三號病(bing)房樓(lou)(lou)、四號病(bing)房樓(lou)(lou)結構(gou)封頂(ding)，12月中旬完(wan)(wan)(wan)成(cheng)二(er)次結構(gou)施(shi)工(gong)(gong)(gong)(gong)，10月至(zhi)12月穿插(cha)進行內墻(qiang)(qiang)、外(wai)墻(qiang)(qiang)抹灰施(shi)工(gong)(gong)(gong)(gong)。地下車(che)庫（A區(qu)）主(zhu)體(ti)工(gong)(gong)(gong)(gong)程(cheng)完(wan)(wan)(wan)工(gong)(gong)(gong)(gong)。

目前(qian)，影響施工的征地(di)拆(chai)遷、文物勘探問題均(jun)已解決。

2.糧(liang)食(shi)產業園富硒小麥(mai)全產業鏈意(yi)向(xiang)（與武(wu)漢喜地農業(ye)合作）、河南創大合作糧食產品(pin)深加工等項(xiang)目，無實質(zhi)性進展。

整改情況：已完成整改。一(yi)是項目建(jian)設期間，中原糧(liang)食公(gong)(gong)司與河(he)南(nan)創(chuang)大公(gong)(gong)司、武(wu)漢喜地農業公(gong)(gong)司進行了(le)實地考察、產(chan)品研發及市(shi)場對接(jie)等(deng)合作方案，已初步達成一致意見。二是充分利用(yong)葉(xie)縣(xian)產糧大縣(xian)及(ji)(ji)打造綠(lv)色富硒小麥強縣(xian)的(de)(de)優勢，著(zhu)力打造倉(cang)儲、生產加(jia)工(gong)、銷售及(ji)(ji)研發(fa)為一體的(de)(de)糧食(shi)產業(ye)(ye)園區，結合河南創大公司(si)擁有(you)糧食(shi)加(jia)工(gong)銷售方面多年的(de)(de)經(jing)營管理經(jing)驗和專業(ye)(ye)能(neng)力，采取(qu)委托經(jing)營的(de)(de)模式，在確保穩(wen)定租賃收益的(de)(de)基礎上，拓展小包(bao)裝專用(yong)面粉(fen)市場(chang)的(de)(de)共同開發(fa)銷售。三是借(jie)助武漢喜地(di)農業(ye)(ye)公司(si)“名(ming)片(pian)”，通過(guo)其網絡銷售推廣優勢，實現線上與(yu)線下(xia)的(de)深(shen)度融合。通過(guo)差(cha)異化的(de)市(shi)場開發，發揮(hui)各方優勢，共(gong)(gong)同在糧食產業鏈上做大做強(qiang)，實(shi)現風險(xian)共(gong)(gong)擔，利益共(gong)(gong)享，合(he)作共(gong)(gong)贏(ying)，帶動鄉村振興和產業發展。

3.今(jin)年3月，按照(zhao)市政府安排，公司在市農業農村局(ju)原址建設(she)托育服務項(xiang)目(mu)(mu)，8月正式開工(gong)，因(yin)產權(quan)手續不完善及周邊居民阻(zu)工(gong)，公司黨委主動作(zuo)為不夠，目(mu)(mu)前項(xiang)目(mu)(mu)停(ting)滯(zhi)。

整改情況(kuang)：已完(wan)成整改。2025年(nian)4月(yue)16日(ri)下午，市(shi)(shi)政府丁少革副市(shi)(shi)長到平(ping)(ping)頂(ding)山一(yi)中(zhong)附(fu)屬(shu)(shu)(shu)幼(you)兒(er)(er)園(yuan)調研施(shi)工(gong)受阻(zu)情況(kuang)，主持召開(kai)現場會議協(xie)調阻(zu)工(gong)問題，湛河區(qu)政府、市(shi)(shi)農(nong)(nong)業農(nong)(nong)村(cun)局、市(shi)(shi)財信公司相關負責同志參(can)加。經過認(ren)真(zhen)研究討論，有(you)關事(shi)項(xiang)確定如下：1、平(ping)(ping)頂(ding)山一(yi)中(zhong)附(fu)屬(shu)(shu)(shu)幼(you)兒(er)(er)園(yuan)東側南(nan)(nan)北道路，自后(hou)面(mian)三層樓(lou)東邊自北向南(nan)(nan)取直(zhi)，幼(you)兒(er)(er)園(yuan)退讓出部分土地，用以加寬道路。有(you)條件的話由(you)湛河區(qu)政府在路東規劃停車(che)位，解決家(jia)屬(shu)(shu)(shu)院(yuan)居(ju)(ju)民停車(che)。三層樓(lou)后(hou)面(mian)小院(yuan)，向北留出符合消防規定的消防通道距離，以實(shi)墻隔離，剩余地方用于市(shi)(shi)農(nong)(nong)業農(nong)(nong)村(cun)局家(jia)屬(shu)(shu)(shu)院(yuan)居(ju)(ju)民臨時停車(che)使用，土地所有(you)權仍歸市(shi)(shi)財信公司所有(you)。2、即日(ri)起(qi)市(shi)(shi)農(nong)(nong)業農(nong)(nong)村(cun)局家(jia)屬(shu)(shu)(shu)院(yuan)居(ju)(ju)民不準再(zai)阻(zu)攔(lan)平(ping)(ping)頂(ding)山一(yi)中(zhong)附(fu)屬(shu)(shu)(shu)幼(you)兒(er)(er)園(yuan)托育一(yi)體化項(xiang)目施(shi)工(gong)，家(jia)屬(shu)(shu)(shu)院(yuan)居(ju)(ju)民工(gong)作由(you)市(shi)(shi)農(nong)(nong)業農(nong)(nong)村(cun)局負責。3、平(ping)(ping)頂(ding)山一(yi)中(zhong)附(fu)屬(shu)(shu)(shu)幼(you)兒(er)(er)園(yuan)托育一(yi)體化項(xiang)目施(shi)工(gong)完成(cheng)前，幼(you)兒(er)(er)園(yuan)餐(can)食仍由(you)湛南(nan)(nan)分園(yuan)供餐(can)。

（七）黨建進章程落實不(bu)力

整改情況(kuang)：已完成整改(gai)。1.督促下(xia)屬公司(si)變更章程。截(jie)至目前除財信擔保公(gong)司因被列入失信人名單無法變更工商登記外，其他涉及子公司(si)已(yi)完成整改(gai)。2.持(chi)續加強黨(dang)的(de)領導和完善公(gong)司治理相(xiang)統(tong)一(yi)。

（八）國有資產收益水(shui)平低

整改情況(kuang)：已完成整改。一(yi)是(shi)(shi)提(ti)高資(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)利(li)用(yong)率(lv)，通過(guo)定期(qi)盤點和(he)(he)評估，確保國(guo)有資(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)得(de)到有效(xiao)利(li)用(yong)，避免閑置(zhi)(zhi)和(he)(he)低效(xiao)使(shi)用(yong)。二(er)是(shi)(shi)建立資(zi)(zi)源共享機(ji)制(zhi)，通過(guo)跨部門、跨公(gong)(gong)司的(de)(de)資(zi)(zi)源共享機(ji)制(zhi)，提(ti)高資(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)的(de)(de)使(shi)用(yong)效(xiao)率(lv)，減少重復購置(zhi)(zhi)。三是(shi)(shi)加(jia)強資(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)處(chu)(chu)置(zhi)(zhi)和(he)(he)收益管理，規范處(chu)(chu)置(zhi)(zhi)程(cheng)序，對于閑置(zhi)(zhi)或無(wu)效(xiao)使(shi)用(yong)的(de)(de)國(guo)有資(zi)(zi)產(chan)(chan)(chan)，嚴格按照規定程(cheng)序進行(xing)評估、拍賣或轉讓，確保處(chu)(chu)置(zhi)(zhi)過(guo)程(cheng)的(de)(de)公(gong)(gong)開、公(gong)(gong)平、透明。四(si)是(shi)(shi)及時追(zhui)繳收益：，加強(qiang)國有資(zi)產處置后的收(shou)益管(guan)理，確保相關款項及時追繳(jiao)并上(shang)繳(jiao)，避免(mian)長期(qi)掛賬(zhang)。五(wu)是嚴格審(shen)批制度，對于出(chu)租(zu)、出(chu)售(shou)等處置行為(wei)，必須履行事前(qian)審(shen)批手續(xu)，確保(bao)合規操作(zuo)。

（九）投(tou)資收(shou)益率低

整改(gai)情況：階段性(xing)完成，持(chi)續推進。一是對平頂山市(shi)融財城市(shi)建(jian)設有(you)限公(gong)司(si)、平頂山微醫醫院有(you)限公(gong)司(si)兩家長期沒有(you)收益的參(can)股(gu)公(gong)司(si)，公(gong)司(si)將依(yi)法(fa)依(yi)規進行(xing)股(gu)權轉(zhuan)讓或退出。截至目(mu)前退出(chu)流程正在進行，向監(jian)管部門(men)出(chu)具(ju)相關文件正在準備中(zhong)。

二(er)是對持股(gu)比例0.943%的聯儲證券有限責任公司，現考慮按照《企業(ye)國有資產交易(yi)監督管理辦法(fa)》，通過產權交易(yi)機(ji)構進行公開(kai)轉讓。2019-2022年(nian)利(li)(li)潤(run)盈余，2023-2024年(nian)利(li)(li)潤(run)虧損，2023年(nian)營(ying)業利(li)(li)潤(run)-9939.33萬(wan)元(yuan)，2024年(nian)營(ying)業利(li)(li)潤(run)為-109573.29萬(wan)元(yuan)。自2017年(nian)至今未(wei)(wei)向股東分紅，我公司要求其(qi)提(ti)供未(wei)(wei)分紅原因，截(jie)止(zhi)2025年(nian)5月20日(ri)，尚(shang)未(wei)(wei)提(ti)交說明情況材料(liao)。待原因查明后，公(gong)司(si)將積極跟進，爭取早日(ri)退出該家參股公(gong)司(si)。

三是對持(chi)股比例(li)2%的中(zhong)原股權交易中(zhong)心，根據(ju)其業績(ji)判斷公司(si)將繼(ji)續持有。自2013年(nian)對(dui)外投(tou)(tou)資(zi)私(si)募(mu)基(ji)金(jin)(jin)(jin)，有(you)河南(nan)(nan)中證開元(yuan)(yuan)創(chuang)業(ye)投(tou)(tou)資(zi)基(ji)金(jin)(jin)(jin)（有(you)限(xian)(xian)合(he)伙）、民權(quan)縣創(chuang)新(xin)產業(ye)投(tou)(tou)資(zi)基(ji)金(jin)(jin)(jin)（有(you)限(xian)(xian)合(he)伙）、湯陰縣創(chuang)新(xin)產業(ye)投(tou)(tou)資(zi)基(ji)金(jin)(jin)(jin)（有(you)限(xian)(xian)合(he)伙）、安陽(yang)普閏(run)高新(xin)技術(shu)產業(ye)投(tou)(tou)資(zi)基(ji)金(jin)(jin)(jin)（有(you)限(xian)(xian)合(he)伙）、河南(nan)(nan)中證開元(yuan)(yuan)豫財(cai)農業(ye)創(chuang)業(ye)投(tou)(tou)資(zi)基(ji)金(jin)(jin)(jin)（有(you)限(xian)(xian)合(he)伙）、河南(nan)(nan)鼎豫向北(bei)股權(quan)投(tou)(tou)資(zi)基(ji)金(jin)(jin)(jin)合(he)伙企(qi)業(ye)（有(you)限(xian)(xian)合(he)伙）6家，截止(zhi)2025年(nian)3月底，已全部(bu)逾期(qi)。2022-2024年(nian)營業(ye)利潤分別(bie)為：-4368.63萬元(yuan)(yuan)、-5099.52萬元(yuan)(yuan)、-6461.66萬元(yuan)(yuan)。利潤虧損(sun)(sun)原因(yin)主(zhu)要(yao)為私(si)募(mu)股權(quan)基(ji)金(jin)(jin)(jin)虧損(sun)(sun)。截止(zhi)目前該(gai)公司尚未提供逾期(qi)的原因(yin)，待該(gai)公司虧損(sun)(sun)原因(yin)查明后，公司(si)將(jiang)積極跟進，以保證投資收益為前提，思考下步具體措施(shi)。

四是對(dui)持(chi)股比例4.017%的平煤神馬(ma)天宏焦化有限公司(si)，現公司(si)正向(xiang)市政府(fu)申請股東公司(si)零資產退出方(fang)案，進行注(zhu)銷。該資產以資本金(jin)(jin)形式劃入(ru)，該股份退出時牽扯到公(gong)司注(zhu)冊資金(jin)(jin)的增(zeng)減。天宏(hong)焦(jiao)化目(mu)前(qian)關停且連(lian)年虧損，我公(gong)司申請股東(dong)公(gong)司零資產退出方案予以注(zhu)銷(xiao)，由于天宏(hong)焦(jiao)化公(gong)司大股東(dong)為平(ping)煤神馬(ma)集(ji)團，該公(gong)司屬省(sheng)管企業(ye)，國有產權(quan)部分屬省(sheng)國資委管理(li)，天宏(hong)焦(jiao)化公(gong)司已將股權(quan)注(zhu)銷(xiao)方案上報(bao)其(qi)母公(gong)司平(ping)煤神馬(ma)集(ji)團，待平(ping)煤神馬(ma)集(ji)團上報(bao)至省國資(zi)委批(pi)復(fu)后辦理相(xiang)關手續。

（十）重(zhong)大投資風險防控(kong)不力

整改情況(kuang)：已完成整(zheng)改。一是(shi)加(jia)強(qiang)組(zu)織(zhi)領導。成立整(zheng)改工作小組(zu)，由(you)總經理(li)馬昂(ang)擔任組(zu)長(chang)，負責統籌協(xie)調整(zheng)改工作。定期召開整(zheng)改推進(jin)(jin)會，及時(shi)解(jie)決(jue)(jue)(jue)整(zheng)改過(guo)程(cheng)中遇到的(de)問題。二(er)是(shi)規范參股(gu)(gu)決(jue)(jue)(jue)策(ce)程(cheng)序(xu)(xu)。全(quan)面(mian)梳理(li)和完善公(gong)司(si)投(tou)資管(guan)(guan)理(li)制度，明確(que)國有企(qi)業參股(gu)(gu)決(jue)(jue)(jue)策(ce)流程(cheng)和職責，嚴格按照(zhao)制度要(yao)求開展參股(gu)(gu)投(tou)資項目(mu)的(de)立項、可行(xing)(xing)性研究、評估、決(jue)(jue)(jue)策(ce)等工作，確(que)保(bao)決(jue)(jue)(jue)策(ce)程(cheng)序(xu)(xu)合(he)規合(he)法。三(san)是(shi)強(qiang)化(hua)溝通協(xie)調。對河(he)南(nan)資產(chan)管(guan)(guan)理(li)有限(xian)公(gong)司(si)的(de)收益(yi)分配(pei)、分紅情況等進(jin)(jin)行(xing)(xing)跟蹤，確(que)保(bao)權益(yi)得到有效保(bao)障和實(shi)現。積極向上級溝通匯(hui)報(bao)。通過(guo)各種途徑向省(sheng)財(cai)政(zheng)廳(ting)、市政(zheng)府(fu)、市財(cai)政(zheng)局、國資委、中原銀(yin)行(xing)(xing)等部門匯(hui)報(bao)，申請通過(guo)銀(yin)行(xing)(xing)降息、入股(gu)(gu)河(he)南(nan)資產(chan)管(guan)(guan)理(li)公(gong)司(si)股(gu)(gu)權申請退出等方(fang)式，防止國有權益(yi)受損。目(mu)前(qian)，公(gong)司(si)正在積極與(yu)河(he)南(nan)資產(chan)管(guan)(guan)理(li)有限(xian)公(gong)司(si)溝通協(xie)商入股(gu)(gu)協(xie)議的(de)簽訂。同(tong)時(shi)，河(he)南(nan)資產(chan)管(guan)(guan)理(li)有限(xian)公(gong)司(si)也正在向上級主管(guan)(guan)部門溝通入股(gu)(gu)協(xie)議簽訂的(de)具體細節(jie)。公(gong)司(si)已對投(tou)資委員會成員進(jin)(jin)行(xing)(xing)了調整(zheng)，進(jin)(jin)一步完善決(jue)(jue)(jue)策(ce)管(guan)(guan)理(li)機制。

（十一）部分資產(chan)長期閑(xian)置(zhi)

整改(gai)情況：已完成整改。由公司資產(chan)(chan)部(bu)牽頭，對財信(xin)投(tou)資公司系統內資產(chan)(chan)進行全面排(pai)查梳理(li)(li)，根據資產(chan)(chan)現(xian)狀進行分類處理(li)(li)，并完善資產(chan)(chan)管理(li)(li)運(yun)營，確保國有資產(chan)(chan)保值增值。

一是針(zhen)對迅達汽修廠從2021年劃歸市財(cai)信(xin)公司以來無業務開(kai)展，42名員工靠撥款發工資的情況(kuang)采取以下(xia)措(cuo)施。1.將汽修廠(chang)閑置的場(chang)地及房屋作(zuo)為倉儲或(huo)以其他形式對外出租增加收益。2.對(dui)沒(mei)有實際崗位的職工(gong)，根據個人特點進行人員分流，公司系統內使用勞務人員優(you)先從(cong)迅達汽(qi)修廠選調(diao)，工(gong)資(zi)由使用單位發放(fang)，從(cong)而減輕廠內負擔。3.轉變思(si)想觀念，加快轉型發展，積極拓展新(xin)業(ye)務，采取新(xin)老業(ye)務并舉面向市場化(hua)運營(ying)。4.利(li)用汽(qi)修廠土(tu)地資(zi)源優(you)勢，依(yi)托總公司醫(yi)療(liao)康養板塊擬建一所康(kang)養機構或建設一座工、商(shang)業或民用設施，徹底解決(jue)汽修廠遺留問題。

二是針對盛潤(run)廣場房產，通(tong)過公開招(zhao)標(biao)方式對外出租(zu)，目前(qian)三(san)樓已經出租，二樓按相關(guan)流程正(zheng)在(zai)進(jin)行招租工作。

三是(shi)針對健康管(guan)理(li)中心(xin)（疫情防控應急(ji)隔離(li)點）項目，公司(si)向市發改委(wei)進行項目(mu)申報，擬按照“平頂山市(shi)(shi)全(quan)民(min)健(jian)身中心”進行項目包裝，建成后的(de)(de)全(quan)民(min)健(jian)身中心由市(shi)(shi)教體局負(fu)責運營管理，首先保障(zhang)(zhang)我市(shi)(shi)中小(xiao)學生校外活(huo)動的(de)(de)需(xu)要，教育部門向財信投資公司支付場地使用(yong)費用(yong)，后勤保障(zhang)(zhang)等服務采用(yong)政府購買方(fang)式(shi)。

（十(shi)二）公司(si)章(zhang)程不完(wan)善

整改情況(kuang)：已完成整(zheng)改(gai)。一(yi)是(shi)嚴(yan)格按照(zhao)《公司(si)(si)(si)法(fa)》《國有(you)企業公司(si)(si)(si)章程(cheng)制定(ding)管(guan)理辦法(fa)》對(dui)公司(si)(si)(si)本(ben)部及下屬子公司(si)(si)(si)章程(cheng)進行對(dui)照(zhao)審核，確(que)保章程(cheng)完善。二是(shi)公司(si)(si)(si)結合實(shi)際已對章程進行了修(xiu)訂完善，補充董事會條(tiao)(tiao)款、總經理職(zhi)責條(tiao)(tiao)款及職(zhi)工民(min)主管理條(tiao)(tiao)款。

（十三(san)）農業投資功能喪失

整改情況：階段性(xing)完(wan)成，持續推進(jin)。一是(shi)和省農業融(rong)資擔保公(gong)司等單位積極對(dui)接(jie)，在(zai)(zai)保證(zheng)資金安全的(de)前提下，實現對(dui)鄉村振興(xing)高質量農業項目投資的(de)落地工作。在(zai)(zai)公(gong)司黨委的(de)堅強(qiang)領導和支持下，2025年2月份以來，財信農(nong)(nong)開(kai)公(gong)(gong)司(si)(si)積極與市農(nong)(nong)業(ye)農(nong)(nong)村局(ju)產業(ye)科(ke)、農(nong)(nong)業(ye)經(jing)濟科(ke)對(dui)(dui)接(jie)，篩選(xuan)農(nong)(nong)業(ye)可投(tou)(tou)資(zi)(zi)項(xiang)目，在(zai)保證資(zi)(zi)金(jin)安(an)全的(de)前(qian)(qian)提下(xia)，實(shi)現對(dui)(dui)鄉村振(zhen)興(xing)高質量農(nong)(nong)業(ye)項(xiang)目投(tou)(tou)資(zi)(zi)的(de)落(luo)地工作，恢(hui)復(fu)農(nong)(nong)業(ye)投(tou)(tou)資(zi)(zi)公(gong)(gong)司(si)(si)的(de)投(tou)(tou)資(zi)(zi)業(ye)務。市農(nong)(nong)業(ye)農(nong)(nong)村局(ju)推薦農(nong)(nong)業(ye)項(xiang)目12個，目前(qian)(qian)已調(diao)查梳(shu)理(li)有(you)(you)資(zi)(zi)金(jin)需求的(de)項(xiang)目6個：平頂山(shan)蜻(qing)蜓農(nong)(nong)業(ye)發(fa)展(zhan)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)、河(he)南吉爾木食品(pin)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)、郟縣黃(huang)班長食品(pin)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)、平頂山(shan)市秦新民原色食品(pin)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)、平頂山(shan)市遠航實(shi)業(ye)有(you)(you)限(xian)(xian)公(gong)(gong)司(si)(si)、舞(wu)鋼市松(song)林食品(pin)有(you)(you)限(xian)(xian)責(ze)任公(gong)(gong)司(si)(si)。我公(gong)(gong)司(si)(si)將從其中(zhong)篩選(xuan)發(fa)展(zhan)穩健、風(feng)險相對(dui)(dui)可控的(de)單位，在(zai)確保投(tou)(tou)資(zi)(zi)資(zi)(zi)金(jin)安(an)全的(de)前(qian)(qian)提下(xia)，做實(shi)前(qian)(qian)期調(diao)研，為下(xia)步投(tou)(tou)資(zi)(zi)打牢(lao)基礎。

二(er)是加強風(feng)險控(kong)(kong)制(zhi)。在(zai)項(xiang)目梳(shu)理和投資(zi)過程中，嚴格按照《對外投資(zi)管(guan)理辦法》的有關規(gui)定，遵守風(feng)險控(kong)(kong)制(zhi)措施和程序。

三是(shi)加強事前調查、投后事中管(guan)(guan)理(li)的實質性(xing)管(guan)(guan)理(li)和(he)(he)程序(xu)性(xing)的嚴格管(guan)(guan)理(li)。保證事前調查被投資企業的材料真實性(xing)和(he)(he)客(ke)觀性(xing)，事中管(guan)(guan)理(li)的及時(shi)性(xing)，發(fa)現風(feng)險及時(shi)報告(gao)和(he)(he)采(cai)取(qu)防(fang)控風(feng)險的措施，使風(feng)險和(he)(he)損失(shi)降(jiang)到最(zui)低。

四是進一步(bu)加大原對外投(tou)資出現風(feng)險不能及時(shi)收(shou)回項目的催(cui)收(shou)措施和(he)力(li)度(du)(du)，配合法院加大執行(xing)力(li)度(du)(du)，多措并舉(ju)回收(shou)投(tou)資欠款。截至目前新增收(shou)回欠款154萬元。

（十(shi)四）擔(dan)保(bao)業(ye)務長期停(ting)滯

整改情況：階段(duan)性完成，持續推進。一是充(chong)分發揮黨委(wei)“把方向、管大(da)局、保(bao)(bao)落實(shi)”的領導核(he)心作(zuo)用，加強與各(ge)方的協調溝(gou)通，為重(zhong)啟擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)業務和盤活回購資(zi)產創造條件。同時，加大(da)對財信擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)公司的指導督辦力(li)度(du)，確保(bao)(bao)實(shi)現擔(dan)(dan)(dan)保(bao)(bao)業務重(zhong)啟。

二是重啟擔(dan)保業務工作。對于(yu)逾期未解除(chu)擔(dan)保責任的項目，采用(yong)“批量(liang)回(hui)購債(zhai)權(quan)(quan)，化解逾期風險業務模式”（聯合河南資產與(yu)各(ge)金融(rong)機構進行(xing)多輪談判協(xie)(xie)商，以(yi)財(cai)(cai)擔(dan)(dan)公司在每個(ge)(ge)銀行(xing)的(de)(de)全(quan)部擔(dan)(dan)保(bao)(bao)項(xiang)目為(wei)一(yi)個(ge)(ge)批次(ci)，與(yu)各(ge)銀行(xing)協(xie)(xie)商敲定一(yi)個(ge)(ge)整體轉(zhuan)讓(rang)價(jia)格，進行(xing)批量(liang)轉(zhuan)讓(rang)），爭取2025年(nian)6月底前(qian)完成全(quan)部債(zhai)權(quan)(quan)轉(zhuan)讓(rang)工作。加入中原再擔(dan)(dan)保(bao)(bao)集團(tuan)引領的(de)(de)全(quan)省融(rong)資擔(dan)(dan)保(bao)(bao)體系。依托國家融(rong)資擔(dan)(dan)保(bao)(bao)基金和(he)中原再擔(dan)(dan)保(bao)(bao)集團(tuan)，在新(xin)的(de)(de)“2224”風險分擔(dan)(dan)業務模式下開展經營活動。截至目前(qian)，公司已與(yu)5家金融(rong)機構以(yi)本(ben)金2折(zhe)-2.9折(zhe)左右的(de)(de)價(jia)格回(hui)購財(cai)(cai)信擔(dan)(dan)保(bao)(bao)公司的(de)(de)不良債(zhai)權(quan)(quan)。僅剩郵儲銀行(xing)一(yi)家正在積(ji)極推進中，資料已遞(di)交總行(xing)審核，總行(xing)要求市級分行(xing)補充部分資料。

三是加大清(qing)收力(li)度(du)，盤(pan)活代償債(zhai)(zhai)權，為重啟擔保(bao)業(ye)務提供資(zi)金保(bao)障。加強與(yu)原合作銀行、政府(fu)有(you)關部門(men)、相關企(qi)業(ye)、資(zi)產管理、律(lv)師、法院(yuan)等機(ji)構(gou)的(de)溝通(tong)協(xie)調(diao)，積極運用各(ge)種手段，實現(xian)代償債(zhai)(zhai)權的(de)有(you)效及時回(hui)收。加大訴訟(song)追償力(li)度(du)，制定切實可(ke)行的(de)訴訟(song)追償方案。通(tong)過采取打折出(chu)讓(rang)、風險代理等方式進行盤(pan)活。截至(zhi)目前，通(tong)過訴訟(song)、協(xie)議等形式收回(hui)直接代償債(zhai)(zhai)權102.55萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，通(tong)過資產包債(zhai)權出(chu)讓方式(shi)收(shou)回債(zhai)權629.14萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，累計以現(xian)金形(xing)式(shi)收(shou)回債(zhai)權731.69萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。通(tong)過訴訟凍結(jie)1064萬(wan)(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。

（十五）工(gong)程超期超概算

整改情(qing)況(kuang)：已完成整改。一是2025年2月豐財公司已通過書面形式向項(xiang)目(mu)實施機構平頂山市(shi)衛健委匯報(bao)項(xiang)目(mu)進(jin)行情況。二是已(yi)要(yao)求施工總承包(bao)(bao)單位與分包(bao)(bao)單位對已(yi)完成工(gong)(gong)程進行對賬，積(ji)極推進認質認價工(gong)(gong)作(zuo)，嚴格(ge)把控項目工(gong)(gong)程資金支付，避免工(gong)(gong)程項目超概算發生。

（十六）項(xiang)目資金緊張(zhang)，引發項(xiang)目運營困(kun)難

整改情況：已完(wan)成整改。一是2025年2月，豐財公(gong)司以(yi)書面形式向項(xiang)目實施(shi)機構平頂山市衛健委匯報項(xiang)目運營情(qing)況(kuang)和存(cun)在的問題。二是已向中醫院申請支付2024年租金及物(wu)業管理費，并申請2025年(nian)按月支付租金及物業(ye)管(guan)理費。三是按程序積極申請(qing)政府(fu)缺口性補貼。

（十七）項目收入難以到位，黨委未能積(ji)極解決

整改情況(kuang)：已完成整改(gai)。一(yi)是(shi)2025年2月(yue)豐財公(gong)司(si)(si)以(yi)書面形式向(xiang)項(xiang)目(mu)實施機構平頂山市衛(wei)健(jian)委匯報項(xiang)目(mu)運營情況和存在的(de)問(wen)題。二是積極(ji)與銀(yin)行(xing)溝通對現有貸款(kuan)進(jin)行(xing)債(zhai)務置換，減小(xiao)豐財公(gong)司(si)(si)還款(kuan)壓(ya)力。三是向(xiang)中醫院申請支付已完(wan)成配送的(de)藥品及衛(wei)生(sheng)耗材配送收益。四是積極(ji)尋(xun)求通過銀(yin)行(xing)貸款(kuan)、融資租賃等方式進(jin)行(xing)融資，緩解豐財公(gong)司(si)(si)資金壓(ya)力。

（十八）交付使用至(zhi)今未消防驗收

整改情況：階(jie)段性完成(cheng)，持續(xu)推(tui)進。一是(shi)豐財(cai)公司與(yu)消防工(gong)(gong)程分包單位談判，確(que)定完成(cheng)剩余消防工(gong)(gong)程所需(xu)資金(jin)。二是(shi)豐財(cai)公司以書面形式向市衛健(jian)委(wei)、市中醫(yi)院(yuan)、財(cai)信公司匯報支付剩余消防工(gong)(gong)程資金(jin)存在的(de)超付風(feng)險（不超出工(gong)(gong)程總預算）。三是(shi)與(yu)消防工(gong)(gong)程分包單位溝通制(zhi)定施(shi)工(gong)(gong)進度，計劃2025年6月(yue)完成消(xiao)防(fang)(fang)(fang)工程收尾調試。截至5月(yue)22日，消(xiao)防(fang)(fang)(fang)系統消(xiao)火栓設(she)(she)施、滅火器等(deng)已(yi)(yi)經(jing)全部安裝(zhuang)到位，消(xiao)防(fang)(fang)(fang)水系統已(yi)(yi)投入使用；消(xiao)防(fang)(fang)(fang)自動報警系統、防(fang)(fang)(fang)排煙(yan)設(she)(she)備已(yi)(yi)經(jing)完成連(lian)接及部分設(she)(she)備帶電(dian)調試，消(xiao)防(fang)(fang)(fang)氣體滅火設(she)(she)備已(yi)(yi)經(jing)完成90%。

（十(shi)九）存在程序違規問題

整改(gai)情況：已完成整改。一是加強公司人員法律法規的學習(xi)，通過培訓(xun)和(he)教育，增(zeng)強公司(si)人員的(de)法律意識，使其了(le)解規避公開招標的(de)法律后果(guo)。

二是健全完善公(gong)司(si)內部管理制(zhi)度(du)，明確招標流(liu)程(cheng)和責任分工，確保招標活動的透明度和公正性。

三是強化監(jian)督檢查，加強對招標(biao)過(guo)程的監督檢(jian)查(cha)，及(ji)時(shi)發現和糾正(zheng)違法違規(gui)行為。可(ke)以通過(guo)設立舉報機制(zhi)、開展專項檢(jian)查(cha)等方式(shi)，提高監督的有效性。

四是財信公司(si)于(yu)2024年12月(yue)27日，成立招(zhao)投標工作(zuo)小(xiao)組(zu)(zu)，負責公(gong)司(si)及子公(gong)司(si)的招(zhao)投標工作(zuo)。工作(zuo)小(xiao)組(zu)(zu)職責如(ru)下：（1）按照國有資(zi)產監督管(guan)理部門要求，選定(ding)公司(si)及下屬公司(si)項(xiang)目招標代(dai)理機構；（2）負(fu)責審查招標代理機(ji)構(gou)資質(zhi)；（3）嚴格遵循(xun)公開、公平、公正、競(jing)爭和擇優原則。

（二十）改建存在大(da)量(liang)質量(liang)問題(ti)

整改情況：已(yi)完成整改。針(zhen)對湛(zhan)南(nan)幼兒園教室門質量問題。2025年1月20日—2025年(nian)2月12日幼兒園(yuan)放假期間公司將89個教室木門拆除進行(xing)返(fan)廠修(xiu)復，2025年春季開園前89個教室木門已全部安(an)裝完成(cheng)。

針(zhen)對另(ling)外兩所幼兒(er)園阻燃板(ban)、電(dian)線、接地線與(yu)圖紙不符情況，已于2024年6月26日前全(quan)部整(zheng)改完成。

（二十一）存在重大消防安全隱患

整改情況：階段性完成，持續推進。一(yi)(yi)是一(yi)(yi)中附(fu)屬幼(you)兒園有(you)噴淋(lin)系統(tong)、消(xiao)(xiao)防(fang)(fang)管道，無消(xiao)(xiao)防(fang)(fang)水箱、消(xiao)(xiao)防(fang)(fang)帶情況(kuang)。采(cai)用臨時增(zeng)加消(xiao)(xiao)防(fang)(fang)滅火器(qi)預防(fang)(fang)隱患(huan)，待二期托(tuo)育一(yi)(yi)體化改(gai)建完成后接入消(xiao)(xiao)防(fang)(fang)系統(tong)，計劃在2025年(nian)(nian)10月(yue)31日完成(cheng)。目前正在施工(gong)招標中。二是(shi)一中附屬幼兒園教學區二、三層與西側大(da)量閑置(zhi)房屋無物理隔(ge)(ge)斷(duan)，已于2024年(nian)(nian)12月(yue)15日在二、三層加裝推拉柵(zha)欄門進行隔(ge)(ge)斷(duan)，整改完成(cheng)。

（二十二）推進(jin)工(gong)作缺乏統籌謀劃

整(zheng)改情況：已完成(cheng)整改。一是(shi)(shi)提(ti)高公(gong)司黨委(wei)的(de)統(tong)籌謀(mou)劃(hua)能力，持續加大(da)三(san)所(suo)(suo)幼兒(er)(er)園春、秋(qiu)季招生的(de)宣(xuan)傳(chuan)力度(du)，確(que)保市(shi)委(wei)、市(shi)政府的(de)惠民工程真(zhen)正惠及群眾。二是(shi)(shi)提(ti)高重(zhong)視程度(du)。要(yao)認(ren)識到統(tong)籌謀(mou)劃(hua)工作的(de)重(zhong)要(yao)性(xing)，將(jiang)其作為(wei)加大(da)宣(xuan)傳(chuan)三(san)所(suo)(suo)公(gong)辦(ban)普惠性(xing)幼兒(er)(er)園的(de)關(guan)鍵(jian)因素，從思想上重(zhong)視起來，才能在行(xing)(xing)動(dong)上有所(suo)(suo)體現(xian)。三(san)是(shi)(shi)制(zhi)定(ding)詳細(xi)的(de)招生宣(xuan)傳(chuan)計(ji)劃(hua)。在開展宣(xuan)傳(chuan)工作之前，制(zhi)定(ding)全面、細(xi)致的(de)工作計(ji)劃(hua)。包括宣(xuan)傳(chuan)的(de)工作目標、任務分(fen)解、時間安排、資(zi)源分(fen)配(pei)等(deng)(deng)內容。四是(shi)(shi)廣(guang)泛收(shou)集(ji)信息。多渠道收(shou)集(ji)與招生相關(guan)的(de)信息，如(ru)附近居民的(de)需求、行(xing)(xing)業(ye)屬性(xing)等(deng)(deng)。信息收(shou)集(ji)的(de)越(yue)全面，越(yue)有助于進行(xing)(xing)準確(que)的(de)統(tong)籌謀(mou)劃(hua)。

（二十三）未經批準收取校服費

整改情況：已完成整改(gai)。一是(shi)三(san)所(suo)(suo)幼(you)兒(er)園自(zi)巡察組提(ti)(ti)出未經批準收(shou)取校(xiao)服(fu)(fu)費后，已立即(ji)停止，經排查三(san)所(suo)(suo)幼(you)兒(er)園沒(mei)有后續收(shou)取校(xiao)服(fu)(fu)費用行(xing)為。二是(shi)參照市直屬幼(you)兒(er)園和中小學校(xiao)服(fu)(fu)采購辦法，校(xiao)服(fu)(fu)采購由家委會成員(yuan)(yuan)自(zi)行(xing)商議決定是(shi)否購置校(xiao)服(fu)(fu)，如(ru)購置校(xiao)服(fu)(fu)由家委會成員(yuan)(yuan)自(zi)行(xing)采購，幼(you)兒(er)園不提(ti)(ti)供校(xiao)服(fu)(fu)采購服(fu)(fu)務。三(san)是(shi)提(ti)(ti)高(gao)三(san)所(suo)(suo)幼(you)兒(er)園管(guan)理人員(yuan)(yuan)的遵規守法意識，確保不再(zai)發(fa)生類似(si)問題。

（二十四）黨委重視不夠

整改情(qing)況(kuang)：已完成整改(gai)。一是(shi)制訂黨委專題(ti)研究全面從嚴治黨工作方案，列明責任(ren)清單，確保責任(ren)到人。二是黨委每半(ban)年(nian)召開1次(ci)黨(dang)(dang)委會(hui)議專題研究全面從嚴治黨(dang)(dang)工作。三是黨支部每半年匯報從嚴治黨工作開展(zhan)情況，黨委(wei)分(fen)析研判形勢，研究解(jie)決瓶頸和(he)(he)短板(ban)，提出加強和(he)(he)改進的措(cuo)施。

（二十五）一把手履(lv)行(xing)“第一責任人”不力

整改(gai)情況：已(yi)完成整改(gai)。一是公司黨委(wei)書記提(ti)高政治站位，強化責任擔(dan)當，履行好(hao)“第(di)一責任(ren)人(ren)職(zhi)(zhi)責”，切實管(guan)(guan)好自己、管(guan)(guan)好班(ban)子、帶(dai)好隊伍，努力做(zuo)到敢管(guan)(guan)、嚴(yan)管(guan)(guan)、善(shan)管(guan)(guan)，營造(zao)公(gong)(gong)司風清(qing)氣正的政治生態。二是(shi)中(zhong)層在兼職(zhi)(zhi)單位(wei)重復領取過(guo)節福利(li)、交通(tong)補貼。針對(dui)該(gai)問(wen)題公(gong)(gong)司黨委(wei)責令相關人(ren)員作出書面檢查(cha)，并(bing)已將處理(li)結果及(ji)書面檢查(cha)報市(shi)紀(ji)委(wei)監(jian)委(wei)駐市(shi)國資(zi)委(wei)紀(ji)檢組。三(san)是(shi)公(gong)(gong)司財(cai)務部嚴(yan)格按照有關規(gui)定，加強職(zhi)(zhi)工福利(li)費管(guan)(guan)理(li)。公(gong)(gong)司綜合(he)部嚴(yan)格按照有關要求，加強辦公(gong)(gong)用房(fang)使用管(guan)(guan)理(li)，杜(du)絕未(wei)經報備上級(ji)主管(guan)(guan)部門，領導(dao)干(gan)部另設辦公(gong)(gong)室(shi)的現象發生。

（二(er)十六）以案促(cu)改(gai)抓的不(bu)實(shi)

整改情況：已(yi)完成整改。一是2025年(nian)1月10日(ri)，公司(si)黨(dang)委(wei)以2024年(nian)春節(jie)期(qi)間公司(si)法務風控部原部長因酒駕被公安(an)機關(guan)查處(chu)，后被判處(chu)拘役開展警示教育，深刻(ke)剖析(xi)案件，建(jian)章立制，一(yi)案一(yi)改(gai)，用身邊(bian)事教育身邊(bian)人。二是做(zuo)實(shi)以案(an)促(cu)改(gai)、以案(an)促(cu)治，教育引導(dao)黨員干部筑牢拒腐防變(bian)思想防線(xian)。認真傳(chuan)達學(xue)習(xi)上級關于推進以案(an)促(cu)改(gai)制(zhi)度化(hua)、常態化(hua)文件(jian)精神，認真傳(chuan)達學(xue)習(xi)典型(xing)案(an)例，并(bing)針(zhen)對重點(dian)問題建章立制(zhi)，將嚴的(de)基調、嚴的(de)措施、嚴的(de)氛圍長(chang)期(qi)堅持下去。

（二十七）公司紀檢、內(nei)審等監督缺失

整改情況：已完(wan)成整改。1.向上級黨委匯報申請成立紀檢監(jian)察室，目(mu)前已成立。2.選(xuan)調人員充(chong)實力量，已選派(pai)一名工作人員(yuan)到國資委紀檢監察組跟班培訓。3.增(zeng)加專業人員，按照內審制度開展工(gong)作。4.加(jia)(jia)強內部(bu)(bu)控(kong)制的(de)培訓，提高單位人(ren)員的(de)意(yi)識建立(li)切實可行(xing)的(de)內部(bu)(bu)監督(du)和(he)自我(wo)評價制度，統(tong)(tong)一建立(li)內控(kong)信息(xi)系(xi)統(tong)(tong)，加(jia)(jia)強監督(du)檢查，探索有效(xiao)的(de)內控(kong)制度聯系(xi)工作(zuo)機制，充分發揮內部(bu)(bu)控(kong)制的(de)作(zuo)用。5.委托審計中介(jie)機構，協(xie)助配合公(gong)司開(kai)展內(nei)審工作。

（二十八）違反中央八項規定精神問題時有(you)發生

整改情況：已(yi)完成整改。一是扎實推進(jin)深入(ru)貫徹(che)中(zhong)央八項規(gui)定(ding)精神學習(xi)教育，深入(ru)學習(xi)領(ling)會習(xi)近平總(zong)書記(ji)關于(yu)加強黨的(de)作風建設(she)的(de)重要論述和中(zhong)央八項規(gui)定(ding)及(ji)其實施細(xi)則精神，推動省、市(shi)實施細(xi)則精神學習(xi)貫徹(che)入(ru)腦入(ru)心走(zou)深走(zou)實。二是參考省管(guan)國(guo)有企業相關(guan)制(zhi)(zhi)度，完善豐財(cai)公司相關(guan)管(guan)理(li)制(zhi)(zhi)度。三是組織公(gong)司人員對制度統一進行學習。四是加(jia)強制(zhi)度及審批流程的管(guan)理。五是加強監督問責(ze)，確保不再出(chu)現類似問題。

（二十(shi)九）公款私(si)存

整(zheng)改情況(kuang)：已(yi)完(wan)成(cheng)整改。一是(shi)加強對(dui)公司本部及(ji)下(xia)屬子公司的財(cai)務監管力度，定期對(dui)違反財(cai)經(jing)紀律現(xian)象進(jin)行排查，確保該(gai)項問題(ti)徹底(di)整改到位。二(er)是(shi)迅達汽修廠按照巡察整改要(yao)求召開了專題會(hui)議(yi)，針對(dui)該問題明確規定，嚴格按照財務(wu)制度及審(shen)批流程執行，杜絕(jue)此類事件再次發生(sheng)。三是資產部嚴格按照公司規章制度(du)辦事(shi)，明確租金收繳流程，確保每一筆租金收入(ru)都直接匯入(ru)公司賬戶，杜(du)絕(jue)此類事件再次發生(sheng)。

（三十）資(zi)產未入賬

整(zheng)改情況：階(jie)段(duan)性完成，持續推進(jin)。一是由公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)資(zi)(zi)產部牽頭，對公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)系統內部資(zi)(zi)產進(jin)行全面排查，確(que)保(bao)不再發生資(zi)(zi)產未入賬(zhang)(zhang)問題。二是抓緊與抵(di)賬(zhang)(zhang)企業聯系，核(he)實(shi)抵(di)賬(zhang)(zhang)具(ju)體金額(e)。目前已經與抵(di)賬(zhang)(zhang)企業取得聯系，正在核(he)實(shi)抵(di)賬(zhang)(zhang)具(ju)體金額(e)。三(san)是進(jin)行處(chu)置(zhi)變(bian)現，采取公(gong)(gong)(gong)開(kai)拍(pai)賣、直接銷售(shou)等(deng)形式，將抵(di)債的白酒處(chu)置(zhi)變(bian)現，最大(da)限度地回收資(zi)(zi)金。確(que)保(bao)處(chu)置(zhi)過程公(gong)(gong)(gong)開(kai)透明(ming)、合(he)法(fa)合(he)規，最終實(shi)現公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)利益最大(da)化。

（三十(shi)一(yi)）違(wei)規(gui)借款

整改情(qing)況：階段(duan)性(xing)完成，持續推進(jin)。一是李(li)大鵬個人借款(kuan)(kuan)已歸還(huan)公司，其他(ta)個人借款(kuan)(kuan)已通過律(lv)師(shi)向借款(kuan)(kuan)人分(fen)別發出律(lv)師(shi)函進行(xing)催要,下一(yi)步(bu)在必(bi)要時采取法律途(tu)徑解決。二(er)是完善豐(feng)財公司資(zi)金管理制度，嚴(yan)格執(zhi)行(xing)相(xiang)關規定。目(mu)前相(xiang)關制度已(yi)完善。

（三十二）虛(xu)構購(gou)銷(xiao)業務貸(dai)款

整(zheng)改情況：已完成整(zheng)改。一是(shi)組織公司相關員工開展法(fa)律法(fa)規和(he)合規經營(ying)培訓(xun)，重(zhong)點學習民法(fa)、經濟法(fa)中(zhong)關(guan)于金融方面的相關(guan)法(fa)律條款，邀請專(zhuan)業人員進行(xing)講課和(he)培訓(xun)，提升員工對合法(fa)合規經營(ying)重(zhong)要性的認識，從思想根源上進行(xing)防范。二是積極同貸款銀行(xing)進行(xing)溝(gou)通，說明企(qi)業經營情(qing)況(kuang)及用款情(qing)況(kuang)，嚴格按照金融機(ji)構的貸款要求。

（三(san)十三(san)）學習貫徹黨的二十屆三(san)中全會精神和(he)落實上級決策部(bu)署不扎實

整改情況：已完(wan)成整改。一是進一(yi)步加強理論中(zhong)心組專題(ti)學習的(de)制度化、規范化、科學化、常態化(hua)。二是詳細制定計劃。黨(dang)辦(ban)制定學習(xi)計劃，堅持(chi)每月集(ji)中學習(xi)，每季度集(ji)中交(jiao)流學習(xi)心得。通過(guo)不斷深入學習(xi)、交(jiao)流，切(qie)實提(ti)高中心組成員的(de)理論功底和知識素(su)養，不斷提(ti)高科學(xue)民主依法決策的(de)能力。三是突出學(xue)習(xi)(xi)重點。通過(guo)制定學(xue)習(xi)(xi)計劃，在今后的學(xue)習(xi)(xi)中，把(ba)學(xue)習(xi)(xi)習(xi)(xi)近平新時(shi)代中國特色社會主義思想和黨的二十屆三(san)中全會精(jing)神(shen)，特別是習近平總(zong)書記關于國有企(qi)業、金融領域的重(zhong)要論(lun)述放在突(tu)出位置。

（三十(shi)四）黨(dang)委對本單位基本情況底數(shu)不(bu)清

整改情況：已完(wan)成整改。一是已摸清人員(yuan)底數，下一步(bu)加(jia)強公司(si)人員(yuan)臺(tai)賬(zhang)管理。二是(shi)已摸(mo)清黨員人數，下一步加強黨員日常管理(li)，及(ji)時(shi)更新黨(dang)員臺(tai)賬(zhang)。三是對參(can)股公(gong)(gong)司權屬摸排(pai)厘清，構建公(gong)(gong)司管理(li)結構圖(tu)，清晰權屬結構變化并歸口管理(li)。四是對(dui)現有固定(ding)資(zi)(zi)產管理制度(du)進行(xing)修訂，定(ding)期(qi)對(dui)固定(ding)資(zi)(zi)產進行(xing)盤點，根(gen)據固定(ding)資(zi)(zi)產卡片建(jian)立臺賬(zhang)，明確責任部門和責任人。定(ding)期(qi)和財(cai)務賬(zhang)目(mu)進行(xing)核(he)對(dui)，確保(bao)賬(zhang)實相符，并長期(qi)堅持。五是(shi)督(du)促各(ge)子公(gong)司(si)(si)及(ji)參股公(gong)司(si)(si)定期上報其債權(quan)、債務(wu)情況，發現問題責成及時糾正。促(cu)進各公(gong)司(si)加強財務核(he)算，對各公司及參股公司開展內部審計，對債權(quan)、債務(wu)不清晰的提出審(shen)計整改措施。

（三(san)十五）執行民主集中制不到位

整改情況：已完成整改。一是加強理(li)論學習(xi)，深(shen)入(ru)學習(xi)《黨(dang)章》《關于(yu)新形勢下(xia)黨(dang)內政治生活的若干(gan)準則》和黨(dang)中(zhong)央關于(yu)民(min)主(zhu)集中(zhong)制的文件規定(ding)；二是嚴格執(zhi)行民主集中制，堅持做到“重大事項(xiang)決策、重要干部任免、重要項(xiang)目安排(pai)、大額資金(jin)的使用”全部經集體討論研究(jiu)決定。三是嚴格按照(zhao)相關規定召開民主生活會(hui)，并確(que)保民主生活會(hui)開出質量，開出成效。

（三十六）黨內組織生活不嚴肅(su)

整改情(qing)況：已完成(cheng)整(zheng)改。一是(shi)嚴格執行(xing)黨內政治(zhi)生(sheng)活各(ge)項制度規定，加強班(ban)子成(cheng)員之間的(de)相互監督(du)，從(cong)嚴把關民主生(sheng)活會(hui)和(he)組織生(sheng)活會(hui)質(zhi)量，真正做到開誠布公、客觀批評、虛(xu)心(xin)整改。巡中(zhong)民主生(sheng)活會(hui)已于12月13日召開，專題民主生活會已于2025年2月25日召開，組織生(sheng)活會已于3月底前(qian)召開(kai)。二(er)是嚴格要(yao)求，班子成員結合分管負責的工作，講(jiang)真話、指缺點(dian)、提批(pi)(pi)評，自我(wo)批(pi)(pi)評善(shan)于(yu)揭短亮丑，開展批(pi)(pi)評敢于(yu)較真碰硬(ying)。發言上交(jiao)辦公(gong)室統一歸(gui)檔(dang)。

（三十七）干(gan)部人(ren)才隊伍建(jian)設統(tong)籌謀劃不夠

整改情況(kuang)：已完(wan)成整改。一是按照組(zu)織部、國資(zi)委(wei)人(ren)(ren)才(cai)招(zhao)(zhao)(zhao)聘要(yao)(yao)求(qiu)，精心(xin)組(zu)織，配合(he)行動(dong)，廣開(kai)人(ren)(ren)才(cai)引進渠(qu)道(dao)，采取校園招(zhao)(zhao)(zhao)聘、社(she)會(hui)招(zhao)(zhao)(zhao)聘、社(she)會(hui)選聘等(deng)多種形(xing)式(shi)，逐(zhu)步(bu)改善人(ren)(ren)才(cai)隊(dui)(dui)伍結構，構建老中(zhong)青(qing)結構合(he)理(li)的管(guan)理(li)人(ren)(ren)員(yuan)梯隊(dui)(dui)。二是重點研究落實招(zhao)(zhao)(zhao)收應屆(jie)高(gao)校畢業生(sheng)工作，已上報高(gao)校畢業生(sheng)招(zhao)(zhao)(zhao)聘計(ji)劃(hua)，優(you)中(zhong)選優(you)，夯實企業后備人(ren)(ren)才(cai)隊(dui)(dui)伍建設基礎。三是根據公司實際需要(yao)(yao)，精準發力，引進專業對口(kou)人(ren)(ren)才(cai)，打造專業化隊(dui)(dui)伍。

（三十八）文化程(cheng)度偏低

整(zheng)改情況：已完成整(zheng)改。一是根據(ju)實(shi)際工(gong)(gong)作(zuo)需要，開拓多樣化人才引進(jin)渠道，重點吸收引進(jin)專(zhuan)業對(dui)口(kou)的優秀(xiu)高校畢業生(sheng)，從(cong)專(zhuan)業化和(he)(he)學歷層(ceng)次以(yi)及素質能(neng)力方面有效提升(sheng)公(gong)(gong)司中(zhong)(zhong)層(ceng)干(gan)部(bu)隊伍結構(gou)，優化管理(li)人員隊伍。二是在(zai)公(gong)(gong)司本(ben)(ben)部(bu)及子公(gong)(gong)司倡議加(jia)強內部(bu)學習(xi)、培訓、心得交(jiao)流和(he)(he)崗位練兵(bing)，在(zai)實(shi)踐(jian)中(zhong)(zhong)學習(xi)，在(zai)學習(xi)中(zhong)(zhong)提高素質本(ben)(ben)領。三是對(dui)現有干(gan)部(bu)隊伍學歷開展(zhan)認證(zheng)工(gong)(gong)作(zuo)，鼓勵(li)專(zhuan)業技(ji)術(shu)、職業技(ji)能(neng)考(kao)證(zheng)取證(zheng)，以(yi)達(da)到(dao)組織人事(shi)工(gong)(gong)作(zuo)要求(qiu)，滿足公(gong)(gong)司發展(zhan)需要。

（三十九）中(zhong)層干部主職主責不清

整改情況：已(yi)完成整改。一(yi)是(shi)理清中層干部主(zhu)職主(zhu)責，建立完善兼職管理辦法(fa)，規范(fan)兼職管理程(cheng)序。二是(shi)完善(shan)以主職主責為考核內容的績效考核、年度考核以及聘(pin)期(qi)考核等考核評價體系，激勵(li)干(gan)部主動作為，干(gan)事創業。

（四十(shi)）績效考核機制(zhi)效果不佳

整改情況：已完(wan)成整改。根(gen)據公(gong)司實際(ji)，修訂完(wan)善績效考(kao)核(he)制(zhi)度(du)(du)體系及年度(du)(du)考(kao)核(he)管理制(zhi)度(du)(du)。1.召開職工大會，針對修訂完善(shan)績效(xiao)(xiao)考(kao)核(he)(he)(he)制度(du)體(ti)系及(ji)年(nian)度(du)考(kao)核(he)(he)(he)管理制度(du)事(shi)項，充(chong)分(fen)發(fa)揚民主(zhu)、廣泛(fan)征求(qiu)意(yi)見，確(que)保績效(xiao)(xiao)考(kao)核(he)(he)(he)的(de)公平、公正(zheng)。2.增大績效(xiao)(xiao)薪酬(chou)所占比(bi)例，達到國資國企的(de)有(you)關要(yao)求(qiu)，充(chong)分(fen)發(fa)揮(hui)績效(xiao)(xiao)薪酬(chou)的(de)激勵作(zuo)用。3.將(jiang)優秀等級比(bi)例向一(yi)線業務單位(wei)傾(qing)斜(xie)，鼓勵中(zhong)層(ceng)干部干事(shi)創業工作(zuo)熱(re)情，有(you)依據開展考(kao)核(he)(he)(he)工作(zuo)，充(chong)分(fen)體(ti)現考(kao)核(he)(he)(he)激勵作(zuo)用。4.加大績效(xiao)(xiao)考(kao)核(he)(he)(he)獎懲力度(du)，切實發(fa)揮(hui)考(kao)核(he)(he)(he)杠桿作(zuo)用。

（四十(shi)一(yi)）存在違規(gui)經商(shang)辦(ban)企業(ye) （均(jun)系民營企業）問題

整改(gai)情況：已完成整(zheng)改。一是在公(gong)司(si)內部加強摸排和管理教育以及監督管理工作，加強黨委、組(zu)織人事、紀(ji)檢、內審聯合工作力度，杜絕違規經商辦企業現象發(fa)生，違者將按照《國有企業管理(li)人員處分條(tiao)例》處置(zhi)。二(er)是對已(yi)存在的違規經商(shang)辦企業情況，公司(si)黨委指派紀檢監察(cha)室及人(ren)事部門對其進行約談，責令限期整改，六個月(yue)內退出(chu)兼職企業，否則按照《國有企業(ye)管(guan)理人(ren)員(yuan)處(chu)分條例(li)》處(chu)置。目前公司(si)違規(gui)經商(shang)辦(ban)企(qi)業人(ren)員已(yi)退(tui)出兼(jian)職企(qi)業，經核查兼(jian)職企(qi)業平頂山安康房地產咨詢有限公司(si)已(yi)于2010年(nian)吊銷，未(wei)開展經(jing)營活動，經(jing)公(gong)司黨委談話(hua)提醒該企業已(yi)于(yu)2025年(nian)2月(yue)24日(ri)注(zhu)銷；另一家平頂山百益房地產(chan)經(jing)紀有限公(gong)司已(yi)于(yu)2017年(nian)注(zhu)銷。在兼(jian)職期間也未(wei)領取報酬。

（四十二）因私(si)出國(guo)（境(jing)）管理不規范

整(zheng)改(gai)情況：已完成整改。一是(shi)完(wan)善(shan)因私出國(guo)(guo)（境）管(guan)理(li)(li)辦(ban)法，并提交黨委會(hui)研究通過后施行(xing)，規(gui)范管(guan)理(li)(li)審(shen)批流程，建立(li)完(wan)善(shan)出國(guo)(guo)（境）證件管(guan)理(li)(li)臺賬、出國(guo)(guo)（境）審(shen)批管(guan)理(li)(li)臺賬、出國(guo)(guo)（境）信息管(guan)理(li)(li)臺賬，及(ji)時更新，堅決杜絕漏(lou)管(guan)、失管(guan)。二是職工出國（境(jing)）證件已(yi)交由人力資源部統一保管，職工因(yin)私出國（境）需進行書面報(bao)備，嚴格按照公司因(yin)私出國（境）管理(li)辦法執行。

（四十三）主題教育開展不深入(ru)

整改情況：已完成整改。一是制定了《平(ping)頂山市(shi)財(cai)信投資有限(xian)責任公司黨委(wei)理(li)論(lun)學習(xi)中心(xin)組學習(xi)細則》，使黨委(wei)理論學習中(zhong)心組(zu)學習制(zhi)度化、規范化，從而(er)全面提高領導干(gan)部(bu)的(de)理論水平和(he)政策水平，不斷增強政治意(yi)識、大局(ju)意(yi)識、核心意(yi)識、看齊(qi)意(yi)識，堅定理想信念。二(er)是嚴格按照(zhao)上級黨組(zu)織的(de)部(bu)署開展黨的主題(ti)教育。黨委(wei)嚴格按照(zhao)規定動作，扎實(shi)做好公司主題教育，使公司黨員、干部接受全面深(shen)刻的政治教育、思想淬(cui)煉(lian)、精神(shen)洗禮，深(shen)刻領會“兩(liang)個確立”的決定(ding)性(xing)意義，增(zeng)強“四(si)個意識”、堅(jian)定(ding)“四(si)個自(zi)信”、做到“兩(liang)個維(wei)護(hu)”。三是(shi)嚴格發文(wen)程序，杜絕同(tong)號多文現象發生。

（四十四）“三(san)會一課”記錄不(bu)規范

整改情況：已完成整(zheng)改。進一步加強黨支部建設，明確工作責任，嚴格執(zhi)行“三(san)會一課(ke)”制度，豐(feng)富(fu)活(huo)動(dong)形式，推動(dong)黨內政治生活(huo)常(chang)態化、制度化。安排專人對黨支部活(huo)動(dong)進行(xing)記錄(lu)，加強(qiang)業務培訓，按要求完善相關會議記錄(lu)，做好痕跡管理，規范記錄(lu)嚴(yan)禁上述問題再(zai)次發生。

（四十五(wu)）組(zu)織(zhi)生活(huo)不嚴肅

整改情況：已完成(cheng)整改。一是對長期不參加支部生活(huo)的黨(dang)員進行排查，摸清人數(shu)，查(cha)明原因，并(bing)對當事人進行批評(ping)教(jiao)育。二是分類管(guan)理(li)。對(dui)退休(xiu)的(de)黨員通知其將(jiang)組(zu)(zu)織關(guan)系(xi)(xi)轉入所居住(zhu)社(she)區參加組(zu)(zu)織活動（目前組(zu)(zu)織關(guan)系(xi)(xi)已(yi)轉(zhuan)接(jie)完成(cheng)）；對自主創業黨員按照流動黨員管理辦法通知他們參加(jia)現所(suo)工作或居住單位、社(she)區的(de)組(zu)織生(sheng)活，將參加(jia)組(zu)織生(sheng)活的(de)記錄報所在黨支部備案。

（四十六）黨員(yuan)管理不(bu)夠規(gui)范

整(zheng)改(gai)情況：已完(wan)成(cheng)整改。一(yi)是把黨(dang)員(yuan)管理列入黨(dang)組織負責(ze)人的目標崗(gang)位責(ze)任制，與年度(du)考核結合起來(lai)。二是嚴格按照《黨章》和《中(zhong)國(guo)共產黨發(fa)展黨員工作細(xi)則(ze)》的有關規定加強對積(ji)極分子的考察和(he)培養。三是在教育公司成立第四黨(dang)支部，按照(zhao)有關(guan)規(gui)定辦理黨員組織(zhi)關系轉入手續，進行規范管理。四是完善公(gong)司《黨(dang)(dang)建工作基本制度》，規范黨(dang)(dang)員教(jiao)育、黨(dang)(dang)員管理。

三、鞏固和深化巡察整改的工(gong)作打算(suan)

經過3個月的集中整改，公司完善了(le)一(yi)些(xie)制度(du)機制，解(jie)決了(le)一(yi)些(xie)想解決但沒有能力解決的問(wen)題，公司干部職工(gong)執行紀律的(de)自(zi)覺性(xing)、工(gong)作的(de)規范性(xing)明顯提(ti)高，巡察整改取(qu)得階(jie)段性(xing)成果(guo)。但是，我們(men)也清(qing)醒地認(ren)識(shi)到，與市委(wei)要求相(xiang)比(bi)，整改工(gong)作還存在一些(xie)差距和(he)不足。下一步，公司將(jiang)始(shi)終堅持(chi)以習近平(ping)新時(shi)代(dai)中國(guo)特色(se)社會主義(yi)思(si)想為指導(dao)，深入學習貫徹習近平(ping)總書記(ji)關于巡視整改工作(zuo)的重要論述，認真(zhen)落(luo)實市委關于(yu)加強巡(xun)察(cha)整改(gai)和成果運用(yong)的意見，建立健全巡察整(zheng)改長效機制(zhi)，堅持把(ba)巡察整改與(yu)公司深化(hua)改(gai)革(ge)結(jie)(jie)合(he)(he)起來(lai)、與(yu)全面從嚴治黨結(jie)(jie)合(he)(he)起來(lai)、與(yu)領導班子(zi)和干(gan)部隊伍建設結(jie)(jie)合(he)(he)起來(lai)，不斷補短板、強弱項、鍛長板，切實把整改(gai)成果轉化(hua)為公(gong)司治理(li)效能，為公司高質量(liang)發展提供(gong)不竭動力，為我(wo)市“壯大(da)新動能、奮進百強(qiang)市(shi)”貢獻力量。

歡迎廣大干(gan)部群眾(zhong)對市財信公司巡察整(zheng)改落實情(qing)況進行監督(du)，如有意見建議，請(qing)及時(shi)向我們反(fan)映。聯系電話0375-2918135，通訊地址：平(ping)頂(ding)山市建設路中段佳(jia)田(tian)新(xin)天地1號寫字樓10樓，郵編：467000，電子郵箱：pds_cxtz@163.com

平頂山市財信(xin)投資有限(xian)責任(ren)公司黨委(wei)

2025年6月18日